25.07.2015 г. - СБУ заблокировала схему финансирования донецких ополченцев

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли и пресекли деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования непризнанной Донецкой народной республики (ДНР).

По информации СБУ, опубликованной на сайте ведомства, «финансисты» ДНР еще в 2014 году принимали участие в создании Республиканского банка, Министерства доходов и сборов и Министерства финансов ДНР. Эти структуры собирали налоги с местных предпринимателей, часть которых шла на финансирование ополчения.

Один из участников группировки, 30-летний житель города Торез, передавал собранные налоги в бюджетный фонд ДНР. Сотрудники СБУ выяснили, что руководство ДНР «отблагодарило» его, в частности, предоставлением ему монопольного права на добычу угля и других полезных ископаемых.

Для обеспечения ополчения ДНР наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно занимались формированием и отправлением грузов с товарами на временно контролируемые ДНР территории, говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличность и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы в Республиканский банк под видом «благотворительной помощи и налогов».

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 млн гривен ($90 тыс.), 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в Министерстве доходов и сборов ДНР и налоговую отчетность к нему, платежные документы в бюджет ДНР, счета оплаты за провоз продуктов питания через блокпосты ополченцев. В офисах были изъяты спецпропуска донецких ополченцев на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании ополченцев. Решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.